การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
   1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
   2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
6. ประวัติผู้สอบบัญชี
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ
   1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
   2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
9. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
10. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
11. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563
13. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

• แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
   1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
   2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
   3. กรรมการเข้าใหม่
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
6. ประวัติผู้สอบบัญชี
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ
   1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
   2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่อาคารไทยวา 1
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562

1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ล่วงหน้า
2. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
3. หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1.  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2.  รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
   1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
   2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
6. ประวัติผู้สอบบัญชี
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ
8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
10.  ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11.  แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
12.  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561

1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ล่วงหน้า
2. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
3. หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1.  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2.  รายงานประจำปี 2560 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
   1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
   2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
6. ประวัติผู้สอบบัญชี
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
10.  ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
11.  แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
12.  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560

1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ล่วงหน้า
2. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
3. หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1.  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2.  รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
   1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
   2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
6. ประวัติผู้สอบบัญชี
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
10.  ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
11.  แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
12.  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559

1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ล่วงหน้า
2.  แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
3.  หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2.  รายงานประจำปี 2558และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
3.  ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
   1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
   2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
6. ประวัติผู้สอบบัญชี
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558

1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ล่วงหน้า
2.  แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3.  หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2. และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
   1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
   2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
6. ประวัติผู้สอบบัญชี
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557

1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ล่วงหน้า
2. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3. หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
2. รายงานประจำปี 2556 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
   1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
   2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
6. ประวัติผู้สอบบัญชี
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2556

1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ล่วงหน้า
2. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
3. หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555
2. รายงานประจาปี 2555 และงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
   1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสร
   2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
6. ประวัติผู้สอบบัญชี
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2555

1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ล่วงหน้า
2. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556
3. หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554
2. รายงานประจาปี 2554 และงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
   1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
   2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
6. ประวัติผู้สอบบัญชี
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2555 ล่วงหน้า
2. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2555
3. หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
2. รายงานประจาปี 2553 และงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
   1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
   2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
6. ประวัติผู้สอบบัญชี
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ

1. หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 และสารสนเทศเรื่องการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
2. แก้ไขเพิ่มเติมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2553
2. สารสนเทศเรื่องการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
3. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
4. รายงานการประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
7. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2552
2. รายงานประจาปี 2552 และงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
   1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
   2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
6. ประวัติผู้สอบบัญชี
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ