|
|
|
|
 |
| Notice Calling for the 2011 Annual General Meeting |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Copy of the Minutes of the Extraordinary General Meeting No.1/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.The 2010 Annual Report and the Company’s Financial Statements for the Year Ended December 31, 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Information of Nominated Directors to be Elected |
|
|
| 3.1 Non-Independent Directors’ Profile |
|
|
|
|
| 3.2 Independent Directors’ Profile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.Definition of the Company’s Independent Directors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.Duties and Responsibilities of the Company’s Sub-Committees |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.Auditor’s Profile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.Proxy Forms |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.Profiles of Independent Directors who are Appointed as Proxies for Shareholders who are unable to Attend the Meeting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.Documents Verifying Eligibility to Attend the Meeting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.The Company’s Articles of Association relating to Shareholders’ Meeting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.Map to the Banyan Tree Bangkok Hotel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.รายงานประจำปี 2553 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท |
|
|
| 3.1 กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ |
|
|
|
|
| 3.2 กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.นิยามกรรมการอิสระของบริษัท |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ชุดย่อยของบริษัท |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.ประวัติผู้สอบบัญชี |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.หนังสือมอบฉันทะ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RSS
Shareholders Meeting 2011
